Комплаенс в медицине: что это и как применяется?

Банковский комплаенс – это соответствие внешним и внутренним правилам, законам и стандартам. Потому что зарубежная компания не смогла определить природу тех средств, которые человек поместил на свой счёт из банковской ячейки. А если есть какие-либо сомнения в легальности средств клиента — зарубежные финансовые институты предпочитают отказывать в открытии счёта. Чтобы гарантированно не нарушить антиотмывочное законодательство. […]